Что такое процедура KYC, о которой вы всё время упоминаете? Для чего она и что даёт?

Сама аббревиатура расшифровывается как «know you customer», что переводится как «знай своего клиента». За сделку с подозрительной иностранной структурой можно схлопотать доначисление налогов и штрафы, а в запущенных случаях и судебное преследование.
Процедура KYC вскрывает деловую репутацию и надёжность потенциального или действующего контрагента/клиента с точки зрения фискальных органов или других заинтересованных ведомств.
На этапе KYC происходит проверка физического существования контрагента и наличия у него деятельности. Данная процедура исключает взаимодействие с фирмами-однодневками.
В ходе процедуры KYC проверяют:
- Уставные документы компании.
- Личность директора компании.
- Право директора руководить бизнесом (наличие дисквалификации или иных запретов).
- Юридический адрес.
KYC препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов. Это своего рода индикатор того, что сделка с иностранным контрагентом будет безопасна.