icon-tel

Телеграм-канал

221
Вопрос-ответ

Что такое процедура KYC, о которой вы всё время упоминаете? Для чего она и что даёт?

Автор:
Ноа Виллсон

Сама аббревиатура расшифровывается как «know you customer», что переводится как «знай своего клиента». За сделку с подозрительной иностранной структурой можно схлопотать доначисление налогов и штрафы, а в запущенных случаях и судебное преследование.

Процедура KYC вскрывает деловую репутацию и надёжность потенциального или действующего контрагента/клиента с точки зрения фискальных органов или других заинтересованных ведомств.

На этапе KYC происходит проверка физического существования контрагента и наличия у него деятельности. Данная процедура исключает взаимодействие с фирмами-однодневками.

В ходе процедуры KYC проверяют:

KYC препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов. Это своего рода индикатор того, что сделка с иностранным контрагентом будет безопасна.

Не сомневайтесь

Приходите на бесплатную
консультацию