icon-tel

Телеграм-канал

13
Словарь

Compliance

Автор:
Ноа Виллсон

По сути, compliance — это то же валютный контроль, только происходящий на стороне недружественных государств.

Цель комплаенс — предупредить нарушение законов, требований нормативных документов, предписаний контролирующих органов. Комплаенс необходим для снижения рисков финансовых и репутационных потерь бизнеса.

В связи с ситуацией в мире нас больше всего интересует санкционный комплаенс-контроль. Потому как именно он отклоняет, запрещает, и блокирует трансграничные платежи, идущие из России и в неё.

Задачи у санкционного комплаенс-контроля банков следующие:

Иностранные банки в первую очередь проверяют, не нарушает ли трансграничный платёж ограничительных санкций в отношении России. Платежи изучаются под микроскопом вдоль и поперёк. Если связь с Россией будет доказана или хотя бы заподозрена, то платёж не пройдёт.

Схема MoneyRoo позволяет обойти комплаенс-контроль и не попасть под вторичные санкции за счёт отсутствия трансграничных платежей как таковых — будет два внутренних платежа, один в валюте, другой в рублях. Связь с Россией в этом случае отследить практически невозможно.

Не сомневайтесь

Приходите на бесплатную
консультацию