MoneyRoo — название сервиса, а не юридического лица, работающего непосредственно с банками. Не стоит искать в этом подвох — информации о наименовании используемых юрлиц нет в открытом доступе просто потому, что это увеличит вероятность их попадания под санкции зарубежных стран.
На этапе обсуждения подходящих договорных обвязок, мы называем компании, через которые будут проходить денежные переводы как в России, так и за рубежом.
Кроме того, каждому клиенту мы предоставляем пакет KYC-документов, в которых содержатся полные и достоверные сведения о юрлицах, участвующих в сделке.